CZ聊天记录全遭掌握！CFTC起诉书称「

美国商品期货交易委员会（CFTC）在 27 日起诉币安（Binance）与执行长赵长鹏CZ，震惊加密货币市场，解读起诉书，里头暗指 CZ一人控制整个币安企业体，包含美国分公司，这似乎触及到了美国监管的底线…本文源自 Cinneamhain Ventures 合伙人 Adam Cochran的长篇推文，由星球日报编译、整理。
（前情提要：观点》若币安与CFTC以「10亿美元和解」..不过是Binance一个月收入 ）
（背景补充：解读CFTC起诉币安、CZ文件：漏洞百出的合规管制，「为获利非法招揽」美国用户.. ）

就在 TikTok 执行长周受资结束了美国国会「灵魂拷问」之后，3 月 27日晚间，彭博社披露美国商品期货交易委员会（CFTC）在芝加哥联邦法院对加密货币交易平台币安及其执行长 CZ、第一任营运长 Samuel Lim 提起诉讼。

Cinneamhain Ventures 合伙人 Adam Cochran 在社交媒体上对美国商品期货交易委员会长达 74页的起诉书进行了分析解读，编译如下：

1、美国商品期货交易委员会正试图对币安进行「致命」打击，甚至有可能推翻币安帝国。首先，也最关键的一点是，CFTC 认为自 2017年推出平台以来，尽管币安公开表示其意图「阻止」或「限制」位于美国的客户访问其平台，但其实采取了一种有计划的、分阶段的方法来增加其在美国的影响力。初始阶段，币安战略性地略瞄准美国的零售客户。后期，币安越来越依赖美国的人员和供应商，积极培育利润丰厚、具有商业重要性的「VIP」客户，包括位于美国的机构客户。

2、CFTC 指出，币安培养美国客户群，因为这样做对他们来说是有利可图的，而且币安内部报告也透露其产品收入来自于「他们所知道的」美国客户。

3、币安、CZ 和 Samuel Lim 都被列在 7 项违反 CEA/CFC/USC 的行为中，CFTC还暗示所有币安实体都在「CZ」控制之下，此案旨在揭开币安公司架构神秘面纱，尤其是专门针对币安的美国交易机构 Merit Peak 和 BAM（Binance.US）。

4、CFTC 甚至还获得了关于这些问题的 CZ 聊天记录和其他文件。

5、CFTC 还追踪币安涉嫌操纵和自我交易的情况，声称 CZ、Merit Peak 和 Sigma 拥有的 300多个「内部帐户」用于自营交易，并指出币安没有采取合理的反诈欺或反操纵措施。

6、CFTC 还特别与 Trust-Wallet、BinanceLabs（由于其在美国有业务）、以及许多在美国有业务的币安员工联系在一起，包括志愿者「Binance Angels」，以此作为美国备案的依据。

7、CFTC 认为币安及其附属实体会指定最终受益人（UBO），并通过这种方式将控制权直接交回 CZ。

8、CFTC 表示已经获得了来自内部人士的大量聊天记录和文件，表明 CZ 了解美国客户，并采取措施将其隐藏在内部文件中。

9、CFTC 将试图禁止币安、CZ 和 Lim 及其所有相关附属公司进行活动：

以及要求币安

10、这意味着：

11、如果 CZ、Lim 和币安未能与美国法院接洽，并且未能在审判中为自己辩护，那么 CFTC很可能会完胜，并且会增加一些藐视法庭/妨碍公务的刑事指控，这会将问题扩展到其他国家。如果CZ、Lim和币安参与进来，那么就发现在审判过程中必须要向美国监管机构公开所有资料，而这可能会导致出现其他更多问题。

12、对于币安来说，一种相对安全的解决途径可能是向 CFTC 支付数十亿美元的罚款，这可能会让 CZ 等人避免认罪。

13、与美国证券交易委员会不同，美国商品期货交易委员会通常不会关注小案件，可一旦提起诉讼，结果可能是致命的。

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